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[新闻] 【葡华报】葡萄牙新法律强制要求律师上报“涉嫌洗钱和恐怖主义融资”的客户

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  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-9-11 09:15
  • 发表于 2017-9-9 08:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    据《sapo》新闻报道,为了防止洗钱和恐怖主义融资,葡萄牙新法律要求所有的律师必须对涉嫌洗钱和恐怖主义融资的客户信息上报给葡萄牙中央调查和刑事诉讼部门。

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    该法律将于9月18日起正式生效。此外,律师也被禁止提醒这些潜在调查客户。

    据悉,葡萄牙为了预防和控制洗钱和恐怖主义融资,除了银行以外,律师、公证人、审计师、拍卖行经纪人等均在法律管制范围内。

    葡华报 编译

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